Tribunal ratifica sentencia por lavado de activos en caso Hospital de Pedernales

Audiencia Hospital de Pedernales, Corte Nacional de Justicia.

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por los jueces Luis Rivera (ponente), Pablo Loayza y Byron Guillén ratificó la condena de seis años de cárcel en contra de Jean Carlos Benavides, exasesor del exasambleísta Daniel Mendoza y otros por lavado de activos en el caso hospital de Pedernales, de treinta camas.

La audiencia, diferida en varias ocasiones, se reinstaló este viernes 2 de febrero de 2024 a partir de las 09:00 para el anuncio de la resolución del recurso de casación solicitado por Benavides y otros, quienes fueron condenados en primera instancia por el presunto delito de cohecho.

El juez Luis Rivera expuso por varios minutos la pretensión de los sentenciados y los argumentos que sirvieron de fundamento para rechazar el recurso que fue declarado improcedente por falta de fundamentación jurídica. Puede leer también: «Iván Saquicela anuncia en oficio que se prorroga en el cargo desde el lunes«

El juez reiteró que lo que se evidencia en el caso es una inconformidad con la sentencia de los jueces de segunda instancia que fueron quienes modificaron la pena inicial impuesta por el tribunal penal.

Según la Fiscalía, los involucrados en el caso (inicialmente hubo 19 investigados), se beneficiaron de manera ilícita de los valores por concepto del anticipo de la construcción del Hospital Básico de Pedernales, de treinta camas, depositados en la cuenta de BanEcuador. En total fueron 8,2 millones de dólares, de los que, a la fecha de intervención de Fiscalía y Policía Nacional, quedaban tan sólo 893.032,41 dólares.

Ese organismo señaló que el perjuicio al Estado era de 7,3 millones de dólares que correspondía al total del dinero retirado de la cuenta de BanEcuador a través de varias transacciones indebidas.

Este fue el primer caso abierto por las irregulares transacciones efectuadas con los fondos del anticipo para la construcción del Hospital de Pedernales. En otro expediente derivada del mismo operativo, ocho procesados fueron sentenciados por delincuencia organizada. Entre ellos el exasambleísta Daniel Mendoza y un exdirectivo del Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob). https://twitter.com/FundacionCPJ/status/1753432419498156261

El 17 de mayo de 2021 el tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial De Manabí impuso a  Benavides y Franklin Calderón la pena de 18 meses de privación de libertad y a José Véliz se le condenó a 10 meses y ocho días de cárcel. Todos fueron considerados autores directos del supuesto delito. La persona jurídica consorcio Pedernales Manabí, cuyo representante legal era José Véliz, fue encontrada culpable como autora directa del delito y se ordenó la disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos salarios básicos.

La acusación particular fue presentada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El tribunal también ordenó la reparación integral de la víctima. Se ratificó la inocencia de José Alfredo Santos, Miguel Ganchozo, Ricardo Párraga, Danilo Véliz

En apelación la sala Penal de la Corte Provincial de Manabí aceptó parcialmente el recurso, confirmó la sentencia condenatoria pero la modificó y condenó a Franklin Calderón en calidad de autor directo del delito de lavado de activos y a Jean Carlos Benavides a seis años de cárcel. Mientras que a Leonardo Véliz representante legal del consorcio Pedernales Manabí recibió 18 meses de cárcel debido al acuerdo de cooperación eficaz suscrito con la Fiscalía para proporcionar datos e informaciones precisas, verídicas y que han sido comprobadas.

Los sentenciados argumentaban entre otras cosas falta de motivación y errónea aplicación de la ley. En la diligencia efectuada en forma presencial y telemática estuvieron presentes entre otros Juan Enrique Palacios por la UAFE, José Luis Villacreses abogado de José Véliz y del Consorcio Pedernales Manabí y la abogada Gabriela Moreira.

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