Juez Anticorrupción ordena la prisión de Bibian Hernández por posible lavado de activos

Audiencia. Cerca de 12 horas tomó la audiencia de formulación de cargos de Bibian Hernández y otros.

En el séptimo intento se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de formulación de cargos en contra de la abogada Bibian Hernández y otros sospechosos del posible delito de lavado de activos. Su nombre apareció en los chats del caso Metástasis que investiga a 52 personas por posible delincuencia organizada relacionada con corrupción y narcotráfico.

Formarían parte de la estructura delincuencial policías, fiscales, jueces y funcionarios del Sistema Nacional de Atención Integral (SNAI). Entre los sospechosos se encuentran el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el exdirector del SNAI general retirado Pablo Ramírez.

En el caso de Hernández, según la teoría de la Fiscalía, entre 2016 a 2023 ella habría movido alrededor de 22,4 millones de dólares. De ellos no habría justificado unos 18 millones de dólares. La Fiscalía presentó más de 80 elementos para solicitar al juez Anticorrupción José Cornejo que dicte la prisión en contra de la abogada. La Fiscalía solicitó prisión, retención de cuentas. El pedido fue acogido cerca de las 20:00 de este jueves 21 de marzo.

La investigación

Según la Fiscalía, Hernández y sus empresas habrían movido 22,4 millones de dólares en el sistema financiero nacional pero en el reporte de declaraciones al Servicio de Rentas Internas (SRI) solo habría declarado 4,4 millones de dólares como ingresos. Eso llevó a presumir un posible lavado de activos por 18 millones.

Un reporte de la UAFE evidenció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol sería su cliente principal ya que sus compañías tenían relación con el mundo del fútbol. Según la teoría del caso, entre 2017 y 2019, declaró ingresos al SRI por 700.000 por ese origen pero, en el sistema financiero habrían aparecido depósitos y transferencias por más de 900.000 dólares.

Para la Fiscalía, los recursos tendrían procedencia ilícita relacionados con delitos contra la administración pública, corrupción y defraudación tributaria. De Hernández se señala que aparece en los chats del caso Metástasis con una aparente relación con el juez que modificó la sentencia de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña.

Alfonso Zambrano Pasquel, defensor de Hernández, manifestó que todo se originó con un Reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y sostuvo que el delito de lavado es la conversión de activos que tienen origen ilícito. En el caso de su cliente, mencionó que su trabajo que está en el ámbito de la asesoría son actividades lícitas, legítimas por cuyos servicios ella factura y hace declaraciones legítimas ante el SRI.

Zambrano afirma que no hay un solo reporte del sistema bancario ecuatoriano que levante sospechas por alguna operación bancaria de la abogada que pudiera presumir que haya alguna actividad delictiva. “La UAFE ha forjado, como ha forjado en otros casos, informes donde según la UAFE hay lavado de activos, pero no ha podido, porque no existe, determinar en dónde está el origen ilícito de los recursos que ha manejado Bibian Hernández y que han manejado sus empresas”, dijo.

El profesional reiteró que la prisión contra su cliente se dictó de forma oral y en la misma diligencia apeló de la medida cautelar. Una cosa que negó el juez en este caso es la incautación de bienes, las empresas podrán seguir trabajando en las oficinas que son absolutamente lícitas, indicó. Si Hernández se encuentra o no en el país es algo que su abogado desconoce: “No sé porque solamente nos comunicamos en los últimos días por teléfono”, reiteró.

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